治理文件

Governance
documents

治理架构

Governance
structure

公司董事会下设四大委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。这些委员会根据董事会制定的职权范围运作，确保结构合理且高效的治理体系。

公司已成立战略委员会。战略委员会主要负责对本公司的长期战略和重大投资计划进行审查和建议。战略委员会主要负责对本公司的长期战略和重大投资计划进行审查和建议。

战略委员会由三名成员组成，即执行董事HAO HONG先生，杨蕊女士，以及独立非执行董事孙雪娇女士，HAO HONG先生担任战略委员会主任委员。

公司已根据企业管理守则D.3.3及中国相关法律及法规成立审计委员会，并订明其书面职权范围。审计委员会主要负责审阅及监督本集团的财务申报程序及内部监控系统。

审计委员会由三名成员组成，即独立非执行董事孙雪娇女士与侯欣一先生，以及非执行董事张婷女士，其中孙雪娇女士担任审计委员会主任委员。

本公司已根据企业管理守则B.3.1及中国相关法律及法规成立提名委员会，并制定书面职权范围。提名委员会主要负责物色、筛选及向董事会推荐合资格候选人担任董事，并监督评估董事会表现的程序。

提名委员会由三名成员组成，即独立非执行董事谢维恺先生、侯欣一先生及孙雪娇女士，谢维恺先生担任提名委员会主任委员。

本公司已根据企业管理守则E.1.2及中国相关法律法规成立薪酬及考核委员会，并订有书面职权范围。薪酬与考核委员会主要负责评估本集团董事及高级管理人员的薪酬政策，并就此向董事会提出建议。

薪酬与考核委员会由独立非执行董事侯欣一先生、孙雪娇女士及谢维恺先生三名成员组成，侯欣一先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

注：委员会主任委员；委员会成员